Para poder cumplir la Ley Anti Lavado de Dinero: Actividades Vulnerables México (Compliance México) por Javier Martínez

June 19, 2019

Para poder cumplir la Ley Anti Lavado de Dinero: Actividades Vulnerables México (Compliance México) por Javier Martínez

Titulo del libro: Para poder cumplir la Ley Anti Lavado de Dinero: Actividades Vulnerables México (Compliance México)

Autor: Javier Martínez

Número de páginas: 577 páginas

Fecha de lanzamiento: July 22, 2018

Editor: TaxDay

Obtenga el libro de Para poder cumplir la Ley Anti Lavado de Dinero: Actividades Vulnerables México (Compliance México) de Javier Martínez en formato PDF o EPUB. Puedes leer cualquier libro en línea o guardarlo en tus dispositivos. Cualquier libro está disponible para descargar sin necesidad de gastar dinero.

Javier Martínez con Para poder cumplir la Ley Anti Lavado de Dinero: Actividades Vulnerables México (Compliance México)

El objetivo de esta obra de consulta es que las personas físicas y morales, negocios, donatarias, prestadores de servicios profesionales, y funcionarios públicos, cuenten con la Ley y demás disposiciones legales que requieren para analizar si realizan alguna o algunas de las actividades vulnerables, para en su caso, cumplir las obligaciones administrativas que tienen para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (PLD/FT), que conozcan las limitaciones y prohibiciones en el uso de monedas y billetes (Las disposiciones no dicen efectivo) para quien paga y para quien cobra las actividades específicamente establecidas, y las sanciones y multas aplicables por incumplimientos, que son cuantiosas.